В Швейцария започва дело срещу „Креди Сюис“ и двама от хората на Брендо

Швейцарската прокуратура започва дело срещу банката „Креди Сюис“ за това, че финансовата институция е позволила на българска банда за трафик на кокаин да изпере милиони евро, предаде Ройтерс.

Обвинителите твърдят, че банката и един от бившите ѝ служители, който отговаря за връзките с клиенти и фирми, не са предприели всички необходими мерки, за да предотвратят изпирането и укриването на средствата в периода 2004 -2008 година.

От обвинението настояват за над 42 милиона швейцарски франка компенсация.

В изявление от финансовата институция заявиха, че отхвърлят като безпочвени всички твърдения.

Обвинителният акт е над 500 страници и е фокусиран върху връзките, които „Креди Сюис“ и бившия ѝ служител са имали с Евелин Банев – Брендо и негови сътрудници, двама от които са обвиняеми по започващото днес дело.

Обвиненията срещу тях са за присвояване, измама и подправяне на документи. На самия Брендо обвинения от швейцарска страна не са повдигнати, посочва Ройтерс.

Previous post Ограбиха топ жрица на Динко Вълев в Амстердам
Next post Трагедия: 35-годишен мъж почина на аматьорски футболен мач